Compliance-hulpmiddel voor mkb
Weet met wie je zaken doet, vóór je levert
Controleer een bedrijf en zijn eigenaren tegen de officiële EU- en OFAC-sanctielijsten, signaleer landen- en omzeilingsrisico's, en leg vast dát en hóe je gecontroleerd hebt.
Zo werkt het
- 1
Voer de partner in
Bedrijfsnaam en land. Meer gegevens alleen als er een aanwijzing is.
- 2
Wij screenen direct
Tegen de officiële EU- en OFAC-sanctielijsten, plus landen- en omzeilingsrisico.
- 3
Bewijs vastgelegd
Een neutraal signaal met bron en datum, klaar voor je dossier en de bank.
Geen oordeel, geen automatische goed- of afkeuring. De tool toont treffers met bron en programma; jij beoordeelt en beslist. Zo voldoe je aantoonbaar aan je zorgplicht, zonder gedoe.